福建省高級人民法院

福建省人民檢察院

福建省公安廳

 

 

 

閩檢發〔2018〕18號

                                                       

 

 

福建省高級人民法院  福建省人民檢察院

福建省公安廳關于印發《關于防范和查辦

虛假訴訟的若干意見》的通知

 

各市、縣（區）人民法院、人民檢察院、公安局（分局），平潭綜合實驗區人民法院、人民檢察院、公安局：

現將《福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳關于防范和查辦虛假訴訟的若干意見》印發給你們，請認真貫徹執行。執行過程中遇到的問題，請分別報告福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳。

 

 

福建省高級人民法院     福建省人民檢察院     福建省公安廳

          2018年12月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福建省高級人民法院  福建省人民檢察院

福建省公安廳關于防范和查辦

虛假訴訟的若干意見

 

為維護司法公正、司法權威，促進社會和諧穩定、誠信有序，人民法院、人民檢察院、公安機關分工負責、協作配合，共同防范和查辦虛假訴訟，依照《中華人民共和國民事訴訟法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問題的解釋》等規定，結合我省實際，制定本意見。

第一條  本意見所稱虛假訴訟，是指案件當事人、其他訴訟參與人等，單獨或者雙方惡意串通，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序的違法行為。

第二條  具有下列情形之一的，可以認定為第一條規定的“捏造事實”：

（一）與夫妻一方惡意串通，捏造夫妻共同債務的；

（二）與他人惡意串通，捏造債權債務關系和以物抵債協議的；

（三）與公司、企業的法定代表人、董事、監事、經理或者其他管理人員惡意串通，捏造公司、企業債務或者擔保義務的；

（四）捏造知識產權侵權關系或者不正當競爭關系的；

（五）在破產案件審理過程中申報捏造的債權的；

（六）與被執行人惡意串通，捏造債權或者對查封、扣押、凍結財產的優先權、擔保物權的；

（七）以簽訂虛假借款協議等“套路貸”行為非法占有他人財產的；

（八）單方或者與他人惡意串通，捏造身份、合同、侵權、繼承等民事法律關系的其他行為；

（九）隱瞞債務已經全部清償的事實，要求他人履行債務的；

（十）其他捏造事實虛構民事法律關系的情形。

第三條  具有下列情形之一的，可以認定為第一條規定的“提起民事訴訟”：

（一）向人民法院提出民事起訴的；

（二）在民事訴訟過程中提起反訴的；

（三）申請再審的；

（四）提起督促程序、特別程序的；

（五）在破產案件審理過程中申報債權的；

（六）向人民法院申請執行仲裁裁決、公證債權文書，或者在民事執行過程中對執行標的提出異議、申請參與執行財產分配的；

（七）其他法律規定的情形。

第四條  以下幾類虛假訴訟多發的案件，人民法院、人民檢察院、公安機關在履行職責中應當予以特別關注：

（一）民間借貸糾紛案件；

（二）以離婚案件一方當事人為被告的財產糾紛案件；

（三）以拆遷區劃范圍內的自然人為訴訟主體的離婚、分家析產、繼承、房屋買賣合同糾紛案件；

（四）以已經資不抵債或者已經作為被執行人的公民、法人、其他組織為被告的財產糾紛案件；

（五）公司分立、合并和企業破產糾紛案件；

（六）勞動爭議案件；

（七）以物抵債案件；

（八）涉及馳名商標認定的案件；

（九）其他需要特別關注的案件。

第五條  民事訴訟中有下列情形之一的，人民法院、人民檢察院應當依法審查，及時發現和制裁虛假訴訟行為：

（一）原告起訴所依據的事實、理由不合情理，存在偽造證據可能的；

（二）原告訴請司法保護的標的額與其自身經濟狀況嚴重不符的；

（三）當事人之間屬于親屬、朋友等親近關系或者關聯企業等共同利益關系的；

（四）當事人雙方無實質性民事權益爭議的；

（五）一方對另一方提出的于己不利的事實明確表示承認，且不符合常理的；

（六）案件證據不足，但雙方仍然主動迅速達成調解協議，并請求人民法院出具調解書的；

（七）訴訟中有其他異常情況的。

第六條  人民法院、人民檢察院、公安機關發現虛假訴訟案件的來源包括：

（一）當事人及其代理人、利害關系人等舉報、控告或申請監督；

（二）人民法院、人民檢察院、公安機關在履行職責中發現；

（三）有關國家機關移送案件線索；

（四）其他來源。

第七條  虛假訴訟行為妨害司法秩序，浪費司法資源，損害司法權威和司法公信力，應當認定為損害國家利益、社會公共利益。人民檢察院應當根據《人民檢察院民事訴訟監督規則(試行)》第四十一條第(一)項規定，依職權進行監督。

第八條  人民法院發現正在審理、執行中的民事案件可能存在虛假訴訟的，及時將情況函告同級人民檢察院和公安機關。公安機關辦理刑事犯罪案件中發現涉及虛假訴訟的，應當將情況及時函告同級人民檢察院和人民法院。涉及虛假訴訟的民事案件尚在人民法院審理或者執行過程中的，公安機關應當及時函告正在審理或者執行該案的人民法院。

移送的案件線索及證據材料由人民法院立案庭、人民檢察院民事檢察部門、公安機關法制部門對口接收。

第九條  對可能存在虛假訴訟的案件，人民法院、人民檢察院、公安機關應當加大依職權調查取證力度，并通知當事人到場接受詢問。

人民法院為查明虛假訴訟案件的事實，可以主動依職權調查取證。人民法院查明的事實與當事人自認的事實不符的，對當事人自認的事實不予確認。

第十條  因辦理虛假訴訟監督案件需要，人民檢察院可以向當事人或者案外人調查核實有關情況。人民法院、公安機關對人民檢察院針對虛假訴訟案件的調閱卷宗、調查取證等工作應當予以支持配合。

人民檢察院發現民事申請監督案件涉嫌虛假訴訟的，可以依法聽取人民法院原承辦人的意見。

第十一條  人民檢察院發現同級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定、調解書存在虛假訴訟的，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條第二款的規定，可以向同級人民法院提出檢察建議，并報上一級人民檢察院備案；也可以提請上一級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。但判決、裁定或調解書存在不適宜由同級人民法院再審糾正情形的，應當提請上一級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴。

人民檢察院發現同級人民法院執行的公證債權文書和仲裁裁決書、仲裁調解書存在虛假訴訟的，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十五條和《最高人民法院、最高人民檢察院關于民事執行活動法律監督若干問題的規定》第十一條的規定，應當向同級人民法院提出檢察建議。

人民檢察院發現同級人民法院的督促程序、特別程序、破產程序等存在虛假訴訟的，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零八條第三款的規定，應當向同級人民法院提出檢察建議。

第十二條  人民法院對人民檢察院提出抗訴和檢察建議的虛假訴訟案件，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》《最高人民法院關于防范和制裁虛假訴訟的指導意見》等有關規定進行處理；確有必要的，可以依法采取財產保全措施。

人民法院審理人民檢察院提出抗訴和檢察建議的虛假訴訟案件，可以依法傳喚當事人到庭，通知相關證人出庭作證。

第十三條  人民法院經審理查明案件屬于虛假訴訟，原告申請撤訴的，人民法院應當不予準許，并根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條之規定，駁回其訴訟請求。

人民法院查明當事人申請執行所依據的公證債權文書和仲裁裁決書、仲裁調解書等屬于虛假的，應當裁定不予執行。

人民法院查明當事人申請司法確認的調解協議和申請實現擔保物權等特別程序案件屬于虛假的，應當裁定駁回當事人的申請。

第十四條  人民法院或者人民檢察院在履行職責中發現當事人和其他訴訟參與人的違法行為涉嫌虛假訴訟罪、拒不執行判決裁定罪、幫助偽造毀滅證據罪、妨害作證罪等刑事犯罪的，應當依法將相關線索和案件材料移送公安機關。人民法院將相關線索和案件材料移送公安機關的同時，可以將相關情況函告同級人民檢察院。

人民法院在審理民事案件過程中，發現存在與本案相關聯的虛假訴訟等刑事犯罪的，不影響民事訴訟程序的，民事訴訟程序繼續進行。

第十五條  涉及虛假訴訟罪等刑事案件，原則上由受理該民事案件的一審人民法院所在地的公安機關或執行法院所在地的公安機關管轄；涉及級別管轄、指定管轄等問題的，依照法律和相關規定辦理。

第十六條  人民法院、人民檢察院在辦理民事案件過程中，認為該案件涉及虛假訴訟犯罪需要追究刑事責任，將犯罪線索、材料移送公安機關的，接受案件的公安機關應當立即審查，并在十日以內決定是否立案。案情重大、疑難、復雜或者跨區域的，經縣級以上公安機關負責人批準，應當在三十日內決定是否立案。公安機關不立案的，應當以書面形式反饋移送機關。

人民檢察院認為需要公安機關說明不予立案、撤銷案件或者逾期未作出是否立案決定理由的，公安機關應當在七日以內予以書面說明，并連同有關證據材料回復人民檢察院。人民檢察院認為不予立案或者撤銷案件的理由不能成立的，應當通知公安機關立案。

人民法院對公安機關不立案決定有異議的，可以建議人民檢察院進行立案監督。

第十七條  人民檢察院對虛假訴訟進行法律監督的同時，可以建議人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》的相關規定，對虛假訴訟參與人適用罰款、拘留等強制措施。

人民法院、人民檢察院、公安機關發現國家工作人員參與虛假訴訟活動的，應當依照相關規定進行懲戒，并將其違法違紀線索移送有管轄權的紀檢監察部門處理。

人民法院、人民檢察院、公安機關探索建立虛假訴訟參與人名單制度，根據有關規定進行信用懲戒，加大制裁力度。

第十八條  人民檢察院提出監督的虛假訴訟案件，人民檢察院檢察長可以列席同級人民法院審判委員會會議。

第十九條  人民法院、人民檢察院、公安機關嚴格落實“誰執法誰普法”的普法責任制要求，通過定期開展法治宣傳、向社會公開發布虛假訴訟監督典型案例、開展警示教育活動等多種形式，不斷增強全社會虛假訴訟防范意識，震懾虛假訴訟違法行為。

第二十條  人民法院、人民檢察院、公安機關定期召開聯席會議，就虛假訴訟的特點、成因、查處等情況及時溝通交流，完善防范對策。

聯席會議指定專人擔任聯絡員，負責日常聯絡工作。

第二十一條  本意見實施中的問題，由福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳共同解釋。

第二十二條  本意見自下發之日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抄送：最高人民法院，最高人民檢察院，公安部；       省委政法委；       本院領導同志。

福建省人民檢察院辦公室                  2019年1月11日印發